• Главная
  • Новости
  • Активизировался криптокошелек, связанный с несуществующей биржей
Активизировался криптокошелек, связанный с несуществующей биржей
Новости #Крипто
Елена Морозова 0 24 ноября 2022 г.
Фото: regularguy.eth / Unsplash

Активизировался криптокошелек, связанный с несуществующей биржей

24.11.2022

Время прочтения - 1 мин.

Криптокошелек, имеющий отношение к закрытой криптобирже BTC-e, отправил в среду крупнейшую транзакцию в 10 000 BTC ($167 млн) на два неизвестных адреса.

Один из криптокошельков, получивший в ходу проведенной транзакции 3 500 BTC, перенаправил 300 BTC на другой адрес. Впоследствии средства были разделены еще на несколько кошельков. На втором криптокошельке продолжают лежать 6 500 BTC.

Подозрительную активность заметил российский криптосыщик Сергей Менделеев, позднее проведение транзакции подтвердила аналитическая фирма Crystal Blockchain.

Криптокошелек связан с несуществующей сейчас криптобиржей BTC-e, которая функционировала с 2011 по 2017 годы и была закрыта ФБР по обвинению в отмывании $9 млрд.

Предполагаемый оператор BTC-e, Александр Винник, был арестован в Греции в 2017 году Минюстом США по обвинению в том, что BTC-e способствовала отмыванию средств, полученных в результате печально известного взлома криптобиржи Mt. Gox Co. Ltd. Тогда было похищено 744 408 BTC.

Винник был приговорен к пяти годам тюремного заключения во Франции за отмывание денег в 2020 году, после чего в том же году был экстрадирован в США.

Источник: CoinDesk

Подпишись на наш телеграм канал

только самое важное и интересное

Подписаться
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие новости

Топ статьи

Мнения

  • Дмитрий Харьков
    Дмитрий Харьков

    Финансовый и криптоаналитик

    В последнее время в соцсетях активизировались предложения быстро заработать значительные суммы с минимальными инвестициями с помощью так называемых «сигналов». Разберем детальнее, что же стоит за этими предложениями и чем они грозят инвестору.   Погоня за легкими деньгами? Многие пользователи Telegram и других соцсетей сталкивались с предложениями поучаствовать в марафонах по быстрому заработку с совсем небольшими вложениями: буквально от $5-10. Авторы таких постов позиционируют себя как крип...

  • Дмитрий Харьков
    Дмитрий Харьков

    Финансовый и криптоаналитик

    Многие эксперты возлагают большие надежды на наступление нового бычьего ралли уже в этом году. И такой оптимизм имеет под собой все основания стать реальностью. Проанализируем возможные сценарии и стратегии для инвесторов.  Три драйвера роста Буллран 2024 года становится все более реальным сценарием ввиду присутствия сразу ряда положительных для индустрии факторов. 1. Халвинг биткоина. Казалось бы, график халвинга (правда, в блоках, а не днях) известен наперед, и уже ничего не должно удивлять...

  • Дмитрий Харьков
    Дмитрий Харьков

    Финансовый и криптоаналитик

    Окончание многомесячной саги с биткоин-ETH и одобрение сразу 11 заявок переключило внимание многих инвесторов на ведущий альткоин и возможное утверждение аналогичных биржевых продуктов в этом году. Проанализируем, как это может повлиять на его капитализацию и криптоиндустрию в целом.  Новая пауза от SEC Эксперты не могут прийти к однозначному мнению относительно возможного утверждения спотового биржевого фонда Ethereum в 2024. С одной стороны, аналитики оптимистично оценивают его перспективы....

Словарь

AML

(Anti-money Laundering, пер. с англ. — Противодействие отмыванию денег). Обычно так называют набор процедур, который используется биржами, обменниками, другими криптосервисами для борьбы с легализацией денежных средств, происхождение которых незаконно. Выполнение требований законодательства в области AML обязательно для легальной работы финансовых компаний в большинстве юрисдикций.

Криптовалюта

Особый вид электронных денег, функционирование которого основано на криптографических методах.

Сайдчейн

Боковая цепочка блоков, связанная с основным блокчейном, но функционирующая отдельно от него. Необходим для взаимодействия блокчейнов разных криптовалют друг с другом.

Коммитмент 

Договор по соблюдению взятых на себя обязательств по сделке.

Лизинг

Аренда движимого и недвижимого имущества, дающая право на последующий выкуп.

Мануал (ручные выплаты, ручник, ручняк) 

Понятие относится к HYIP-проектам. Означает вывод средств инвестором из проекта его администратором в «ручном» режиме согласно ранее указанным правилам.

Выручка

Денежные средства, полученные компанией от реализации товаров или услуг.

Обфускация

(от англ. obfuscate — «делать неочевидным, запутанным»). Технология, которая позволяет увеличить степень анонимности криптовалютных транзакций.

 

Краудсейл

(от англ. crowd, sale — «толпа, продавать») Распродажа токенов в процессе первичного размещения с целью привлечения средств в перспективный развивающийся проект.

Глубина рынка

Это способность рынка к поглощению больших объемов сделок без существенного изменения цены.

Читать также

{"type":"article","id":4706,"isAuthenticated":false,"user":null}