Binance находится под контролем
Новости #криптобиржа
Елена Морозова 0 2 сентября 2022 г.

Binance находится под контролем

02.09.2022

Время прочтения - 2 мин.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа находится под пристальным контролем регулирующих органов. Федеральная прокуратура США попросила Binance предоставить внутренние отчеты и сообщения с участием ее генерального директора и основателя Чанпэна Чжао.

Минюст США обратилось к криптобирже с предложением добровольно предоставить им документы и сообщения от Чжао и еще 12 руководителей и партнеров Binance, касающиеся обнаружения биржей незаконных транзакций. Также регулирующие органы запросили все записи с инструкциями о том, что «документы должны быть уничтожены, изменены или удалены из файлов Binance» или «перенесены из Соединенных Штатов».

Такие действия стали частью расследования Министерства юстиции по соблюдению криптобиржей законов страны о финансовых преступлениях. Чиновники пытаются выяснить, нарушала ли Binance закон о банковской тайне. Компании, на которые распространяется действие закона, должны быть зарегистрированы в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.

«Регулирующие органы по всему миру обращаются к каждой крупной криптобирже, чтобы лучше понять нашу отрасль. Мы регулярно работаем с агентствами для решения любых вопросов», — говорится в заявлении представителя Binance.

Информацию о расследовании со стороны американских властей подтверждает и основатель криптобиржи.

«Сегодня еще одна история о криптокомпании, получившей запрос от регулятора. Была просьба добровольно поделиться определенной информацией еще в 2020 году, что мы и сделали. Для отрасли важно завоевать доверие регулирующих органов», — написал Чжао в своем аккаунте в Twitter.

За такую лояльную к действиям властей позицию он получил поддержку от многих пользователей соцсетей, которые утверждают, что Чжао не уклоняется от запросов и активно подталкивает индустрию к большей прозрачности.

Источник: TheStreet

Подпишись на наш телеграм канал

только самое важное и интересное

Подписаться
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие новости

Топ статьи

Мнения

  • Дмитрий Харьков
    Дмитрий Харьков

    Финансовый и криптоаналитик

    В последнее время в соцсетях активизировались предложения быстро заработать значительные суммы с минимальными инвестициями с помощью так называемых «сигналов». Разберем детальнее, что же стоит за этими предложениями и чем они грозят инвестору.   Погоня за легкими деньгами? Многие пользователи Telegram и других соцсетей сталкивались с предложениями поучаствовать в марафонах по быстрому заработку с совсем небольшими вложениями: буквально от $5-10. Авторы таких постов позиционируют себя как крип...

  • Дмитрий Харьков
    Дмитрий Харьков

    Финансовый и криптоаналитик

    Многие эксперты возлагают большие надежды на наступление нового бычьего ралли уже в этом году. И такой оптимизм имеет под собой все основания стать реальностью. Проанализируем возможные сценарии и стратегии для инвесторов.  Три драйвера роста Буллран 2024 года становится все более реальным сценарием ввиду присутствия сразу ряда положительных для индустрии факторов. 1. Халвинг биткоина. Казалось бы, график халвинга (правда, в блоках, а не днях) известен наперед, и уже ничего не должно удивлять...

  • Дмитрий Харьков
    Дмитрий Харьков

    Финансовый и криптоаналитик

    Окончание многомесячной саги с биткоин-ETH и одобрение сразу 11 заявок переключило внимание многих инвесторов на ведущий альткоин и возможное утверждение аналогичных биржевых продуктов в этом году. Проанализируем, как это может повлиять на его капитализацию и криптоиндустрию в целом.  Новая пауза от SEC Эксперты не могут прийти к однозначному мнению относительно возможного утверждения спотового биржевого фонда Ethereum в 2024. С одной стороны, аналитики оптимистично оценивают его перспективы....

Словарь

B2b

Business-to-business, пер. с англ. — бизнес для бизнеса. Общее название финансовых продуктов или услуг ориентированных на взаимодействие между юридическими лицами.

B2c

Business-to-consumer, пер. с англ. — бизнес для потребителя. Общее название продуктов или услуг компании, которые предназначены непосредственно для конечного потребителя, физического лица.

Мануал (ручные выплаты, ручник, ручняк) 

Понятие относится к HYIP-проектам. Означает вывод средств инвестором из проекта его администратором в «ручном» режиме согласно ранее указанным правилам.

Скимминг

Незаконное считывание данных с банковской карты специальным устройством для последующего снятия денег преступником.

Ависта

Вид ценной бумаги без указания адресата и сроков погашения, которая должна быть оплачена по предъявлению.

Гиперинфляция

Стремительное обесценивание денег, которые приводит к значительному росту цен. Принято считать гиперинфляцией инфляцию с темпами роста более 50% в месяц.

DeFi

Это один из наиболее быстроразвивающихся сегментов криптовалют, главной задачей которого является замена традиционных технологий протоколами с открытым исходным кодом. Большинство существующих DeFi созданы на блокчейне Ethereum.

 

Бенчмарк

(англ. benchmark — «эталон, ориентир). Биржевой индикатор, значения которого позволяют провести оценку общего состояния рынка или его сегмента.

 

Security-токен

(от англ. securities — «ценные бумаги») Цифровой актив, который напоминает ценные бумаги и покупается инвесторами с целью заработать.

Глубина рынка

Это способность рынка к поглощению больших объемов сделок без существенного изменения цены.

Читать также

Криптовалюты падают на фоне усиливающихся проблем у FTX
Новости #криптовалюта
0 Елена Морозова

Криптовалюты падают на фоне усиливающихся проблем у FTX

Во вторник на криптовалютном рынке наблюдается сильное падение. Так, собственный токен FTX рухнул на 15%, поскольку инвесторы испугались разговоров о давлении на финансовые показатели криптобиржи. На момент написания статьи ведущая криптовалюта опустилась за сутки на 5,01%. Сейчас биткоин торгуется по $19 745. Эфир снизился еще больше — на 6,14%, до $1 482. Лидерами падения среди криптовалют из ТОП-10 стали Solana и Dogecoin. Первая упала за прошедшие 24 часа на 10,76%, до $28,34. Dogecoin сни...

8 ноября 2022 г.

Стало известно о рисках падения токена FTX
Новости #криптовалюта
0 Елена Морозова

Стало известно о рисках падения токена FTX

FTT, токен криптобиржи FTX, может упасть на 30%, поскольку Binance ликвидирует свои активы в токене в ближайшее время. 6 ноября токен FTT опустился до уровня в $22,50. Это произошло после того, как Чанпэн Чжао, генеральный директор криптобиржи Binance, заявил, что его компания ликвидирует все свои активы FTT в ближайшие месяцы из-за опасений, что токен может рухнуть так же, как Terra в мае 2021 года. Напомним, что Binance была одним из первых инвесторов в FTX. Это объявление последовало за кр...

7 ноября 2022 г.

Twitter приостанавливает работу над криптокошельком
Новости #криптовалюта
0 Елена Морозова

Twitter приостанавливает работу над криптокошельком

Twitter объявил о том, что работа по созданию криптокошелька временно останавливается. Возможно, к такому решению привели изменения, запущенные на прошлой неделе новым владельцем компании Илоном Маском. О приостановке работы Twitter над криптокошельком сообщили американские интернет-издания. «Недавно обнародованный план создания криптокошелька для Twitter, похоже, приостановлен», — говорится в статье Platformer. Ожидаемо, что на эту новость сразу отреагировал Dogecoin, который просел посл...

4 ноября 2022 г.

Криптобиржа Coinbase теряет доходы
Новости #криптобиржа
0 Елена Морозова

Криптобиржа Coinbase теряет доходы

Эксперты ждут, что Coinbase Global отчитается об очередном падении прибыли за третий квартал этого года, поскольку потрясения на криптовалютном рынке продолжаются. По мнению аналитиков Barron's, Coinbase сообщит о выручке в размере $646 млн в третьем квартале, что на 20% меньше, чем во втором квартале. Также прогнозируется убыток в размере $2,37 на акцию. Это меньше убытка в $4,98 на акцию, который был отмечен во втором квартале. С конца второго квартала акции выросли примерно на 29%, до $60,7...

3 ноября 2022 г.

Крипторынок отреагировал на повышение ключевой ставки ФРС
Новости #криптовалюта
0 Елена Морозова

Крипторынок отреагировал на повышение ключевой ставки ФРС

Ведущие криптовалюты упали в цене после сообщения о том, что ФРС США четвертый раз подряд повысила ключевую ставку на 75 б. п. Потери понесли и мемные криптовалюты Dogecoin и Shiba Inu, которые несколько дней росли на новостях о покупке Маском Twitter. Чиновники ФРС единогласно проголосовали в среду за повышение базовой процентной ставки на 75 б. п., доведя общую ставку до 15-летнего максимума с диапазоном в 3,75-4%. На этих новостях практически все криптовалюты из ТОП-10 начали падать. На мом...

3 ноября 2022 г.

Huobi Global переезжает на Карибские острова
Новости #криптобиржа
0 Елена Морозова

Huobi Global переезжает на Карибские острова

Китайская криптобиржа Huobi, которой недавно пришлось опровергнуть слухи о массовых увольнениях внутри компании, обнародовала планы по переносу своей штаб-квартиры в одну из юрисдикций Карибского бассейна. Скорее всего, это будет Доминиканская Республика. Причиной переезда может стать «дружественная криптопозиция региона». Среди самых возможных мест рассматриваются Доминиканская республика, Панама и Багамские острова. В одну из этих стран могут быть перевезены до 200 из 1 600 сотрудников. Пред...

2 ноября 2022 г.

{"type":"article","id":4064,"isAuthenticated":false,"user":null}