Время прочтения - 3 мин.
Tether заморозил $225 млн из-за «забоя свиней», а Mastercard интегрирует новый инструмент для обнаружения и предотвращения мошенничества c помощью искусственного интеллекта.
Крупнейшая заморозка
Эмитент стейблкоинов Tether сообщил о заморозке собственного стейблкоина на сумму $225 млн, что стало крупнейшим прецедентом на сегодняшний день. Причиной для этих действий стало расследование Министерства юстиции США (DOJ).
Как указано в пресс-релизе, расследование DOJ продолжалось несколько месяцев и использовало инструменты анализа блокчейна, предоставленные Chainalysis, а замороженные токены находились в кошельках, хранящихся самостоятельно, и не принадлежали клиентам Tether.
Указанные $225 млн имеют отношение к международному синдикату по торговле людьми в Юго-Восточной Азии. Однако этот синдикат якобы также причастен к афере по «забою свиней». Так СМИ назвали мошенническую схему с вовлечением средств инвесторов в финансовые пирамиды.
«Благодаря активному взаимодействию с мировыми правоохранительными органами и нашей приверженности прозрачности Tether стремится установить новый стандарт безопасности в криптопространстве», — прокомментировал замораживание средств гендиректор Tether Паоло Ардоино.
По данным Федерального бюро расследований (ФБР), в прошлом году такой «забой свиней» обошелся гражданам США в $3,3 млрд.
Подозрительные транзакции за наносекунды
Тем временем один из крупнейших эмитентов банковских платежных карт — Mastercard — объявил, что интегрирует новый инструмент ИИ для обнаружения и предотвращения мошенничеств, совершаемых через биржи криптовалют.
Программное обеспечение, разработанное компанией Feedzai, будет напрямую интегрировано с платформой Mastercard CipherTrace Armada, позволяющей банкам отслеживать транзакции на предмет мошенничества и других подозрительных действий.
По данным Feedzai, почти 40% мошеннических транзакций переходят напрямую с банковских счетов на криптовалютные биржи.
«Многие банки, которые считают, что они предотвращают незаконные транзакции с криптовалютой, на самом деле только блокируют транзакции с участием широко признанных и регулируемых организаций в криптопространстве и игнорируют остальные», — утверждает гендиректор и соучредитель Feedzai Нуно Себастио.
По его словам, технология, позволяющая с помощью ИИ выявлять и блокировать подозрительные транзакции за «наносекунды», «улучшит выявление мошенничества, защищая неосторожных потребителей», а также определит любую деятельность по отмыванию денег с помощью счетов-суррогатов.
Источники: CoinDesk, Cointelegraph
Подпишись на наш телеграм канал
только самое важное и интересное
