Время прочтения - 2 мин.
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) обнаружил, что в 2018-2019 гг. криптовалютная биржа нарушала законы о борьбе с отмыванием денег, разрешая клиентам открывать счета без полной проверки биографических данных.
Ранее Coinbase уже привлекалась к ответственности за предоставление вводящих в заблуждение и неточных отчетов, связанных с транзакциями на управляемой ею торговой платформе, GDAX, признала свою вину и заплатила $6,5 млн.
Нынешнее соглашение с NYDFS является одним из крупнейших в истории криптовалютной индустрии, и по размеру соответствует штрафу, наложенному на криптокредитора BlockFi за незаконное предложение продуктов с высокой доходностью.
В феврале прошлого года BlockFi обязали выплатить $50 млн штрафов Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и еще $50 млн различным государственным регулирующим органам США за использование процентного счета BlockFi (BIA), обещавшего пользователям доход до 9,25% годовых за размещение на платформе криптовалюты.
28 ноября прошлого года BlockFi подала заявление о банкротстве по главе 11.
К крупнейшим штрафам для криптовалютных компаний также относятся:
- $18,5 млн, наложенные на материнскую компанию Bitfinex и $42,5 млн — на компанию Tether Limited в рамках одного дела — о сокрытии первой $850 млн и искажение второй резервов в USDT.
- $24 млн для Block.One за незарегистрированное ICO (первичное размещение монет) на $4,1 млрд.
- $18,5 млн штрафа для Telegram за незаконное ICO. Признав свою вину, Telegram вернул клиентам $1,2 млрд.
Источник: Blockworks
Лицензия фото: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Подпишись на наш телеграм канал
только самое важное и интересное
