Джон Макафи под арестом — в чем обвиняют?

Джон Макафи под арестом — в чем обвиняют?

06.10.2020

Время прочтения - 2 мин.

Джон Макафи задержан в Испании и в данный момент ожидает решения об экстрадиции в США. По информации, обнародованной американским министерством юстиции, 74-летний предприниматель и программист обвиняется в умышленном уклонении от уплаты налогов.

Обвинение выдвинуто в тот самый день, когда американская Комиссия по ценным бумагам —SEC — подала в суд на Макафи, вменяя ему соучастие в схемах «пампа» ряда ICO проектов — за вознаграждение, не ставя об этом в известность регуляторные органы.

SEC утверждает — господин Макафи получил в общей сложности более $11,6 млн (в BTC и ETH) за продвижение семи ICO проектов. Еще $11,5 млн ему досталось в виде тех токенов, которые он и рекламировал. 

Комиссия в 55-страничном иске не предает гласности названия проектов. Но при этом регулятор утверждает, что в совокупности Макафи получил около $23,2 млн от проектов, суммарно привлекших $41 млн. Получается, что большая часть собранных средств ушла на вознаграждение Джону за рекламу.

Иск подан в суд южного округа Нью-Йорка, уже ставшего центром рассмотрения криптовалютных дел (iFinex, BitMEX и т.п.) По совокупности предъявленных обвинений предпринимателю грозит от пяти лет тюремного заключения. С учетом преклонного возраста обвиняемого, это наказание смело можно прировнять к пожизненному сроку.

Последнее время мы видим целую череду возбуждаемых правоохранителями уголовных дел в отношении представителей и игроков криптовалютной сферы. Причем иски выдвигаются синхронно различными правительственными ведомствами США, имеют под собой существенную доказательную базу. Все это указывает на длительность и тщательность подготовительной работы. И как мы писали ранее, необходимая сектору крипто-экономики юридическая чистка, похоже, уже началась. А ее первым этапом стала жесткая зачистка.  

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читать также

Крупнейший в Китае сервис такси Didi идет на IPO, чтобы победить Uber

Крупнейший в Китае сервис такси Didi идет на IPO, чтобы победить Uber

Гигант райдшеринга планирует публичную продажу акций в июле, но пока определяется с биржей. Точная дата размещения также не уточняется. Известно, что оценка компании может достичь $100 млрд. Владелец крупнейшего в Китае мобильного сервиса такси — Didi Chuxing Technology — подал заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Пока не указаны ни точная дата выхода на рынок, ни название биржи для листинга. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает Bloombe...

11 июня 2021 г.

Маск с Twitter наперевес — против рынка и регуляторов

Маск с Twitter наперевес — против рынка и регуляторов

Имя CEO Tesla все чаще фигурирует не только в заголовках новостей об освоении космоса, создании новейших электрокаров и грядущих инновациях в области альтернативной энергетики, но и в сфере криптовалют. С начала 2021 года банальные комментарии на странице Маска в Twitter не раз становились причиной немыслимых взлетов и падений цифровых активов. Вот яркий пример: в январе американский миллиардер добавил к своей биографии в соцсети хэштег #bitcoin и курс первой криптовалюты сразу вырос на 16%. Э...

4 июня 2021 г.

Заграница им поможет: Ripple ищет союзников в тяжбе с SEC

Заграница им поможет: Ripple ищет союзников в тяжбе с SEC

Криптокомпания продолжает поиски соратников в противостоянии с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Судебный процесс, инициированный американским регулятором против создателя популярного токена — в самом разгаре. Истец обвиняет разработчика в размещении незарегистрированных ценных бумаг, к которым он относит и альткоин XRP. Команда энтузиастов во главе с CEO Брэдом Гарлингхаусом активно отбивается от претензий SEC и даже иногда контратакует. Недавно гендиректор Ripple заявил: если власти С...

3 июня 2021 г.

Крипте сулят откат, а SEC медлит с регистрацией биткоин-ETF

Крипте сулят откат, а SEC медлит с регистрацией биткоин-ETF

BTC торгуется ниже $40 000, и в экспертной среде все чаще звучат голоса пессимистов, ожидающих дальнейшего скатывания цифровых активов. В среду, 2 июня, биткоин немного отыграл позиции и поднялся чуть выше $36 800, однако в банке J.P. Morgan намекают на доминирование негативного тренда в среднесрочной перспективе. Тем временем растет число заявок на запуск биржевых криптофондов, ориентированных на биткоин и эфир. Но Комиссия по ценным бумагам и биржам явно не торопится давать добро на альтернат...

2 июня 2021 г.

SEC против Ripple: судный день пока не настал

SEC против Ripple: судный день пока не настал

Юридическая эпопея разработчика XRP началась еще в конце прошлого года. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала против компании иск, обвинив в размещении незарегистрированных ценных бумаг. К последним регулятор отнес фирменные токены Ripple. Судебный процесс с переменным успехом длится уже полгода, и пока рано говорить о его скором завершении. Тем временем компания рассчитывает стать публичной по окончании слушаний. Однако для этого команда должна добиться выгодного для себя решения. Вы...

27 мая 2021 г.

История успеха: Виталик Бутерин

История успеха: Виталик Бутерин

Российско-канадский 27-летний программист официально стал самым молодым криптомиллиардером в мире. Сейчас Виталик владеет 333 000 эфирных монет, суммарная стоимость которых достигла $1,029 млрд. Профессия родом из детства Компьютерный гений достиг статуса миллиардера после того, как Ethereum однажды поднялся выше отметки $3 000. Знаменитый криптогуру стал соучредителем этой монеты — второй по величине цифровой валюты после биткоина — еще в 2015 году. Теперь рыночная капитализация его проекта п...

15 мая 2021 г.

Как уронить биткоин? Спросите у Маска и SEC

Как уронить биткоин? Спросите у Маска и SEC

Шоковым событием недели в криптовалютном мире стало заявление Tesla об отказе от использования биткоина в качестве платежного инструмента. Крипторынок без промедления отреагировал на соответствующий твит Маска решительным падением. Суммарная стоимость цифровых валют сократилась до $2,3 трлн (-9,08% по версии CMC), а биржи пережили масштабную ликвидацию позиций. Негативную роль сыграло и заявление Комиссии по ценным бумагам и биржам, призывающее инвесторов к максимальной осторожности при работе...

13 мая 2021 г.

Обучение криптограмоте: когда время — деньги

Обучение криптограмоте: когда время — деньги

Блокчейн и криптовалюты открыли новую эру в мире финансов. И если еще несколько лет назад трепетно к этой теме относились только энтузиасты, то сегодня аксиому поддержали экономисты и крупные бизнесмены. А потому, чем раньше конечный пользователь проникнется идеей новой валюты, тем в большем он окажется выигрыше. Ведь время —деньги. Как же правильно общаться с невиданным финансовым инструментом и не попасть впросак? Ответ давно известен: повышать финансовую грамотность. Если в развитых странах...

12 мая 2021 г.

{"type":"article","id":192,"isAuthenticated":false,"user":null}