Время прочтения - 2 мин.
Страны, игнорирующие законодательство в сфере противодействия отмыванию средств при помощи криптовалют (AML), могут оказаться в «сером списке» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Представители FATF планируют проводить ежегодные проверки, чтобы убедиться, что все страны соблюдают правила AML и контртеррористического финансирования (CTF) для криптопровайдеров.
В «серый список» войдут государства, которые, по мнению регулятора, будут относиться к «юрисдикциям, требующим усиленного мониторинга». К «черному списку» относятся страны «со значительными стратегическими недостатками в отношении отмывания денег». В такой список сейчас входят Иран и Северная Корея.
В «сером списке» на данный момент числятся 23 страны, включая Сирию, Уганду, Гаити и Южный Судан.
ОАЭ и Филиппины также находятся в «сером списке». Однако обе страны взяли на себя «политические обязательства высокого уровня» по борьбе с незаконным отмыванием средств. Пакистан выбыл из списка, поскольку власти страны приняла 34 меры по решению проблем, выявленных ведомством.
Среди стран, не входящих ни в какие списки, но имеющие «стратегические недостатки» в отношении AML и CTF, находятся Мальта и Каймановы острова.
Источник: CoinTelegraph
Подпишись на наш телеграм канал
только самое важное и интересное