Время прочтения - 3 мин.
Валютное управление Гонконга (HKMA) запретило использовать термин «банк» для операций, связанных с цифровыми активами, а власти Южной Кореи намерены пресекать внебиржевые сделки с криптовалютой.
Предупреждение регулятора
HKMA предупредило криптовалютные компании, что они должны избегать использования термина «банк», если они не являются уполномоченным учреждением, а описание себя с использованием таких терминов, как «криптобанк» или «банк цифровых активов», а также характеристика средств как «депозиты» или продвижение планов сбережений с низким риском и высокой доходностью — может противоречить банковскому законодательству Гонконга.
Предупреждение регулятора может быть связано с продолжающимся кризисом ликвидности на криптовалютной бирже JPEX, активно продвигавшей свои услуги в Гонконге.
Однако, как сообщила Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC), JPEX работала, не имея необходимой лицензии.
Незаконный оборот криптовалют
В то же время Южная Корея намерена сфокусироваться на регулировании внебиржевой криптовалюты, объем незаконных сделок с которой, согласно отчету Таможенной службы Кореи, достиг $4 млрд.
«Нелегальные внебиржевые компании, занимающиеся виртуальной валютой, имеют зарубежные корпорации и проводят конвертацию незаконно полученной виртуальной валюты в корейские воны или иностранную валюту. Существует необходимость регулировать эти компании как необъявленные предприятия по торговле виртуальными активами», — говорится в заявлении заместителя главного прокурора Кореи Ки Но Сона.
Термин «внебиржевой крипторынок» описывает биржи, которые официально не признаны правительством, а во внебиржевые транзакции с цифровой валютой входят все транзакции за пределами регулируемых платформ, включая одноранговые (P2P) обмены.
Достаточно сказать, что если крупнейшая регулируемая в стране криптоплатформа — Upbit — предлагает сделки с 172 криптовалютами, то внебиржевые платформы увеличивают их количество до 700.
В одном из резонансных случаев Департамент по расследованию международных преступлений прокуратуры округа Инчхон арестовал и предъявил обвинения трем гражданам за участие в незаконных валютных операциях в период с октября 2021 года по октябрь 2022 года.
По запросу граждан Ливии эта группа покупала криптовалюту на зарубежных криптобиржах и конвертировала ее в наличные воны. Всего таким образом было конвертировано 94 млрд вон, или $70,9 млн.
Источники: The Block, Cointelegraph
Лицензия: https://creativecommons.org/publ
Подпишись на наш телеграм канал
только самое важное и интересное
