USDT под колпаком американской прокуратуры

USDT под колпаком американской прокуратуры

09.09.2020

Время прочтения - 2 мин.

Любопытной выглядит активность офиса генерального прокурора штата Нью-Йорк (NYAG). Это ведомство подало заявление в государственную судебную систему США, затребовав от Tether и Bitfinex немедленной выдачи документов по кредиту в $900 млн. Речь о сумме, ранее предоставленной Tether бирже Bitfinex.

На кону $850 миллионов

Расследование в отношении Tether и Bitfinex прокуратура штата Нью-Йорк начала еще в апреле прошлого года. Основанием для следственных действий стали имеющиеся у NYAG тревожные данные. Bitfinex «утратила» более $850 млн из корпоративных фондов клиентов. А недостачу огромной суммы биржа попыталась компенсировать займом от Tether. Напомним, что у этой структуры общие корпоративные владельцы с Bitfinex.

Прокуратура штата Нью-Йорк выиграла суд, добившись решения, требовавшего от истцов предоставления NYAG всех необходимых документов. Но Bitfinex подала апелляцию на данный вердикт, 9 июля суд предсказуемо отклонил претензии биржи и дал истцам 60 дней на удовлетворение требований прокуратуры.

8 сентября — через 61 день после вынесения апелляционного решения — NYAG затребовал безотлагательной передачи запрашиваемых документов.

Под вопросом обеспеченность USDT долларом

Прокуроры штата Нью-Йорк пришли к выводу: в определенный период USDT был обеспечен необходимыми резервами (т.е. реальным долларом США) лишь на 74%. Tether возражает, утверждая, что «стабильная монета» всегда была обеспечена на все 100%, вот только не уточняет чем именно, и не предоставляет затребованных правоохранителями документальных доказательств.

Bitfinex, в свою очередь, ведет судебные тяжбы с различными банками, арестовавшими счета Crypto Capital. Считается, что именно эта структура и была нелицензированным теневым банком iFinex (материнской компании Tether и Bitfinex). 

Арест средств Crypto Capital и стал причиной утраты более чем $850 млн, хранившихся на счетах этой компании. Ее владелец — Реджинальд Фаулер — находится под арестом и ожидает решения суда. 

Примечательно, что Bitfinex до сих пор не удалось добиться возврата средств, арестованных по запросам властей США, Великобритании и Польши.

Мы будем и дальше следить за развитием ситуации, но, похоже, развязка уже близка, поскольку у iFinex не осталось законных оснований оттягивать момента передачи документов NYAG. Скорее всего, на поставленные прокуратурой неудобные вопросы ответить придется в самое ближайшее время.

Источник: coindesk

Подпишись на наш телеграм канал

только самое важное и интересное

Подписаться
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читать также

CryptoDigest. 24.05

CryptoDigest. 24.05

Биткоин теряет зоны поддержки — одну за другой. Практически все уровни, где киты по логике могли бы подставить первой криптовалюте надежное плечо, главной задачи так и не выполнили. Компанию BTC в поспешном отступлении составляют альткоины. Обвал был настолько значительным, что стейблкоин Tether (USDT) обошел по капитализации Cardano (ADA) и Binance Coin (BNB) и вырвался на третье место в рейтинге крупнейших цифровых валют по версии CoinMarketCap. Стоимость всех цифровых валют в понедельник, 24...

24 мая 2021 г.

Противостояние Tether и американской Фемиды — ставим точку или запятую?

Противостояние Tether и американской Фемиды — ставим точку или запятую?

Команда Tether (USDT) и биржа Bitfinex пошли на мировую с генпрокуратурой штата Нью-Йорк. На первый взгляд, неожиданный поворот в непростом конфликте свидетельствует о готовности сторон поставить точку в судебном процессе, затянувшемся на несколько лет. Вот только точка ли это?Bitfinex и Tether согласились выплатить штраф ($18,5 млн), а прокуратура взамен снимает с ответчиков обвинение в использовании средств клиентов для покрытия пропавших $850 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генера...

24 февраля 2021 г.

Сможет ли доллар остановить наступление биткоина?

Сможет ли доллар остановить наступление биткоина?

11 января биткоин (BTC) пережил одно из самых болезненных падений в истории. Если в конце недели крупнейшая цифровая валюта закрепилась выше $41 000, то в понедельник упала до $31 000.Впрочем, мало кто из аналитиков сомневается в скором завершении коррекции. К возобновлению ралли готовятся многие игроки. И сегодня курс биткоина превысил $35 000.Позитивным сигналом выступает активизация разработчиков Tether (USDT): они вновь включили «печатный станок». Обычно выпуск токенов USDT предшествует всту...

12 января 2021 г.

CryptoDigest. 19.10

CryptoDigest. 19.10

Прошедшие выходные не ознаменовались какими-либо значимыми подвижками на криптовалютном рынке. С понедельника на бирже Bitstamp был размещен USDC и открыт для торгов к парам биткоин, эфир, доллар и евро. Параллельно на той же бирже был размещен Chainlink (LINK), а 27 октября запланирован листинг OMG.Доступные пары можно посмотреть на рисунке выше.После размещения USDC на площадке Bitstamp, данная стабильная монета стала доступна для торгов практически на всех крупнейших площадках, и даже iFinex...

19 октября 2020 г.

А что если…

А что если…

О серьезных претензиях прокуратуры штата Нью-Йорк (NYAG) к iFinex и бирже Bitfinex, наверное, слышали все (или же читали в нашем материале «USDT под колпаком американской прокуратуры»). Правоохранители озвучивают обоснованное сомнение в обеспеченности кредита в $900 млн, полученного биржей. В вялотекущем режиме дело тянется с апреля прошлого года.Суть делаИсторию противостояния мы изложили в упомянутом выше материале. Коротко освежим исходные данные: биржа Bitfinex «утратила» более $850 млн из к...

18 сентября 2020 г.

Хэппи-энд на миллион долларов США — или вновь о Tether

Хэппи-энд на миллион долларов США — или вновь о Tether

8 сентября группа китайских трейдеров, объединенных псевдонимом «Bill», при отправке более $1 млн — в USDT — на адрес децентрализованного проекта DeFi «Swerve» случайно ошиблась адресом, и в итоге не получила эквивалентную сумму токенов.У парней началась паника. Они принялись извещать об этом всех, публикуя сигналы «SOS» через Twitter. На удачу, похоже, никто особо не рассчитывал. На их счастье, полный отчаянья «твит» увидел технический директор Bitfinex и Tether Паоло Ардоино. Ответ он опублико...

16 сентября 2020 г.

Tether и Bitfinex переходят в наступление

Tether и Bitfinex переходят в наступление

В понедельник состоялись прения между представителем прокуратуры штата Нью-Йорк (NYAG) — старшим юрисконсультом Джоном Кастильоне— и юристами iFinex и Bitfinex. Свои претензии Джон Кастильоне представил в письменной форме:«На момент подачи этой заявки приказ 354 действует уже 17 месяцев. За это время ответчики подали документы о юрисдикции (в соответствии с распоряжениями Суда), но не предоставили основную информацию, затребованную в постановлении. Задержки следует немедленно прекратить, а ответ...

15 сентября 2020 г.

Tether выходит на рынок децентрализованных финансов (DeFi)?

Tether выходит на рынок децентрализованных финансов (DeFi)?

Совсем недавно команда Tether анонсировала запуск своего детища — USDT — на блокчейне OMG ради ускорения транзакций и сокращения издержек при осуществлении переводов. Данный переход нацелен скорее на повышение оперативности работы «маркет-мейкеров» и арбитража, поскольку позволяет быстрее перекидывать денежные средства с биржи  Bitfinex — к примеру, на ту же Binance.И вот вчера появилась свежая новость о том, что USDT станет первым стейблкоином, запущенным на блокчейне Solana. Благодаря этому ша...

10 сентября 2020 г.

{"type":"article","id":596,"isAuthenticated":false,"user":null}