Время прочтения - 3 мин.
Любопытной выглядит активность офиса генерального прокурора штата Нью-Йорк (NYAG). Это ведомство подало заявление в государственную судебную систему США, затребовав от Tether и Bitfinex немедленной выдачи документов по кредиту в $900 млн. Речь о сумме, ранее предоставленной Tether бирже Bitfinex.
На кону $850 миллионов
Расследование в отношении Tether и Bitfinex прокуратура штата Нью-Йорк начала еще в апреле прошлого года. Основанием для следственных действий стали имеющиеся у NYAG тревожные данные. Bitfinex «утратила» более $850 млн из корпоративных фондов клиентов. А недостачу огромной суммы биржа попыталась компенсировать займом от Tether. Напомним, что у этой структуры общие корпоративные владельцы с Bitfinex.
Прокуратура штата Нью-Йорк выиграла суд, добившись решения, требовавшего от истцов предоставления NYAG всех необходимых документов. Но Bitfinex подала апелляцию на данный вердикт, 9 июля суд предсказуемо отклонил претензии биржи и дал истцам 60 дней на удовлетворение требований прокуратуры.
8 сентября — через 61 день после вынесения апелляционного решения — NYAG затребовал безотлагательной передачи запрашиваемых документов.
Под вопросом обеспеченность USDT долларом
Прокуроры штата Нью-Йорк пришли к выводу: в определенный период USDT был обеспечен необходимыми резервами (т.е. реальным долларом США) лишь на 74%. Tether возражает, утверждая, что «стабильная монета» всегда была обеспечена на все 100%, вот только не уточняет чем именно, и не предоставляет затребованных правоохранителями документальных доказательств.
Bitfinex, в свою очередь, ведет судебные тяжбы с различными банками, арестовавшими счета Crypto Capital. Считается, что именно эта структура и была нелицензированным теневым банком iFinex (материнской компании Tether и Bitfinex).
Арест средств Crypto Capital и стал причиной утраты более чем $850 млн, хранившихся на счетах этой компании. Ее владелец — Реджинальд Фаулер — находится под арестом и ожидает решения суда.
Примечательно, что Bitfinex до сих пор не удалось добиться возврата средств, арестованных по запросам властей США, Великобритании и Польши.
Мы будем и дальше следить за развитием ситуации, но, похоже, развязка уже близка, поскольку у iFinex не осталось законных оснований оттягивать момента передачи документов NYAG. Скорее всего, на поставленные прокуратурой неудобные вопросы ответить придется в самое ближайшее время.
Источник: coindesk
Подпишись на наш телеграм канал
только самое важное и интересное
