Крипта «даркнета» — по ту сторону закона

Крипта «даркнета» — по ту сторону закона

15.10.2020

Время прочтения - 5 мин.

Последние годы знаменуют процесс смены статуса криптовалюты — со средства анонимных платежей на высокотехнологичный инструмент, востребованный во многих отраслях глобальной экономики. Однако крипта до сих пор остается одним из наиболее популярных вариантов расчета за незаконные товары и услуги. И регулярно используется в практике… отмывания преступных доходов. 

Анонимность, отсутствие посредников, возможность проведения транзакций в любое время суток, низкие комиссии, смарт-контракты. Все это невероятно выгодно при расчете в преступном мире.

Использование криптовалюты в преступных целях

Согласно данным Европола, в начале 2019 года оборот незаконных сделок с участием криптовалют составлял около $80 млрд. Цифра реально впечатляет, ведь это около половины всех биткоин-кошельков и 23% от общей суммы транзакций.

Криптовалюты чаще всего становятся невольными «соучастниками» таких видов преступных махинаций, как:

  • продажа психотропных и наркотических средств, других запрещенных товаров или услуг, откровенно нелегального контента;
  • отмывание доходов, полученных преступным путем;
  • кража криптовалюты и преступления против собственности.

За крипту можно приобрести поддельные документы и контрафактные лекарственные препараты, заказать кражу конфиденциальной информации или же физическую ликвидацию конкурента, нелегально распространять порнографию. Однако рейтинг противозаконного использования криптовалюты возглавляет реализация запрещенных наркотических и психотропных средств. На долю этого сегмента приходится 80% оборота.

Правоохранительные органы периодически выявляют и пресекают деятельность крупных маркетплейсов по предоставлению и продаже нелегальных услуг и товаров в «даркнете». Однако закрытие одних площадок приводит к увеличению аудитории других и появлению новых «онлайн-точек». Спрос рождает предложение.

Обслуживание клиентов выходит на новый уровень, создаются логистические цепочки доставки товара от продавца к потребителям, что затрудняет работу правоохранителей по их пресечению. Участники такой цепочки поставок выполняют четко предписанные им роли (администраторы, посредники, эскроу, гроверы, закладчики, перевозчики, дропы, рекламщики) и не пересекаются друг с другом. Распределение «должностных обязанностей» и обмен информацией происходит с использованием анонимных сервисов: браузера TOR, мессенджера Telegram и т.д.

По мере расширения географии криптовалютного рынка, развивается его инфраструктура. Быстрыми темпами растет и число случаев легализации преступных доходов с использованием крипты. Этому способствует — среди прочего — правовая неопределенность в отношении крипто-денег во многих государствах мира. Отсутствие системы мониторинга за операциями с криптовалютой остается мощным катализатором ее применения в целях уклонения от уплаты налогов, отмывания «серых» денег, средств, добытых путем откровенной коррупции и т.п.

Проблема «нулевого» правового статуса криптовалют приводит и к увеличению числа преступлений, связанных с кражей средств из крипто-кошельков и аккаунтов бирж. Высокая цена крипто-денег только стимулирует рост киберпреступности.

Silk Road

Освещение роли криптовалюты в преступном мире будет неполным без истории создания и краха Silk Road — крупнейшего рынка незаконных товаров и услуг в глобальном «даркнете».

Все началось с достаточно короткого сообщения на одном из под-форумов в Bitcointalk: его разместил в 2011 году пользователь под ником altoid. Оно гласило:

«Кто-нибудь уже был на Silk Road? Это похоже на анонимный Amazon. Не знаю, есть ли там героин, но там точно продают другие наркотики. Они используют Tor и биткоин для анонимных сделок. Какие мысли у вас по этому поводу?».

Как выяснилось позднее, автором сообщения был сам основатель легендарного теневого маркетплейса — Росс Ульбрихт. Свой пост он оставил в рекламных целях, а результат превысил все его самые смелые ожидания.

Первый товар на Silk Road разместил сам Росс – это были собственноручно выращенные им галлюциногенные грибы. Всего через 4 месяца на площадке рекламировалось уже около 300 наименований наркотических средств. А годом позже на сайте «трудилось» почти 400 доверенных поставщиков продукции.

Вначале основатель сам — вручную — проводил все транзакции, взимая до 10% комиссии. Его заработок в первые месяцы работы площадки достигал $30 000 в месяц. К 2012 году ежемесячный оборот на Silk Road составлял миллионы долларов. Был введен механизм «порядочности продавцов», появились «гаранты сделок», контролировавшие исполнение обязательств продавцами, запущен механизм хеджирования сделок (заморозка цены криптовалюты на момент заключения договоренности).

Популярность Silk Road была так велика, что в 2012 году он оказался единственным местом, где регулярно принимали оплату в криптовалюте. А в периоды технических работ на востребованном сайте курс биткоина начинал падать.

Правоохранители обратили внимание на Silk Road после заявления сенатора Чака Шумера: он еще в середине 2011 года призвал их прекратить работу маркетплейса. После обращения от столь официального лица популярность Silk Road стремительно возросла. К 2013 году услугами площадки пользовалось свыше миллиона человек.

Правоохранителям долгое время не удавалось выйти на владельца Silk Road. Ради его задержания правоохранители внедрили в сеть тайного агента, выдававшего себя за продавца наркотиков. Благодаря объединенным усилиям ФБР, Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (и при негласном участии АНБ) Росса Ульбрихта удалось арестовать осенью 2013 года.

Почти через 2 года был вынесен приговор — 2 пожизненных срока без возможности досрочного освобождения. Изъято около 30 000 биткоинов из кошельков, ассоциированных с Silk Road. У самого Ульбрихта ФБР нашло 144 000 биткоинов, что сегодня составляет около $1,5 млрд. Интересно, что позже некоторые сотрудники Бюро попались на том, что присвоили себе десятки тысяч конфискованных биткоинов.

После ареста основателя и ликвидации Silk Road стали появляться его клоны. Однако они продержались даже меньше своего прототипа. Каждый год полиция прекращает деятельность десятков аналогичных площадок, правда, меньшего калибра. Разумеется, появляется их еще больше…

Заключение

Никто не спорит, что у использования криптовалюты есть темная сторона. Но рост популярности нелегальной активности стимулируют отчасти… сами государства, все еще не способные разработать и утвердить четкие правила по абсолютно легальному использованию крипты.

А устоявшаяся ассоциативная связь между криптовалютами и главными средствами платежа в преступном мире не имеет ничего общего с реальностью. Как показывает статистика, подавляющая часть криминальных сделок происходит с использованием наличных расчетов — через вполне официальные счета и традиционные офшоры, подставные компании и, конечно, нечистых на руку чиновников.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читать также

Маск с Twitter наперевес — против рынка и регуляторов

Маск с Twitter наперевес — против рынка и регуляторов

Имя CEO Tesla все чаще фигурирует не только в заголовках новостей об освоении космоса, создании новейших электрокаров и грядущих инновациях в области альтернативной энергетики, но и в сфере криптовалют. С начала 2021 года банальные комментарии на странице Маска в Twitter не раз становились причиной немыслимых взлетов и падений цифровых активов. Вот яркий пример: в январе американский миллиардер добавил к своей биографии в соцсети хэштег #bitcoin и курс первой криптовалюты сразу вырос на 16%. Э...

4 июня 2021 г.

История успеха: Виталик Бутерин

История успеха: Виталик Бутерин

Российско-канадский 27-летний программист официально стал самым молодым криптомиллиардером в мире. Сейчас Виталик владеет 333 000 эфирных монет, суммарная стоимость которых достигла $1,029 млрд. Профессия родом из детства Компьютерный гений достиг статуса миллиардера после того, как Ethereum однажды поднялся выше отметки $3 000. Знаменитый криптогуру стал соучредителем этой монеты — второй по величине цифровой валюты после биткоина — еще в 2015 году. Теперь рыночная капитализация его проекта п...

15 мая 2021 г.

Обучение криптограмоте: когда время — деньги

Обучение криптограмоте: когда время — деньги

Блокчейн и криптовалюты открыли новую эру в мире финансов. И если еще несколько лет назад трепетно к этой теме относились только энтузиасты, то сегодня аксиому поддержали экономисты и крупные бизнесмены. А потому, чем раньше конечный пользователь проникнется идеей новой валюты, тем в большем он окажется выигрыше. Ведь время —деньги. Как же правильно общаться с невиданным финансовым инструментом и не попасть впросак? Ответ давно известен: повышать финансовую грамотность. Если в развитых странах...

12 мая 2021 г.

Как компании богатеют на биткоин-хайпе

Как компании богатеют на биткоин-хайпе

На фоне повышенного интереса институционалов к цифровым активам игроки криптовалютной индустрии успешно привлекают серьезные инвестиции. Интересы крупного капитала не ограничиваются покупкой биткоина или продукта, ориентированного на крипту. Он готов финансировать разнообразные проекты криптовалютного бизнеса, уже прочно закрепившегося в рейтинге наиболее перспективных инвестиционных направлений. На этой волне крупнейшая криптобиржа Латинской Америки — Bitso — привлекла $250 млн, а ее оценка в...

6 мая 2021 г.

Три богатыря криптомира: сногсшибательные результаты лидеров

Три богатыря криптомира: сногсшибательные результаты лидеров

Из первой десятки криптовалют самого пристального внимания заслуживает тройка фаворитов, показывающих в 2021 году очень хорошие результаты. Биткоин (BTC), эфир (ETH) и Dogecoin (DOGE) вырвались вперед еще на старте забега. Последняя монета выделяется особо, ведь в ее продвижении большую роль сыграл Илон Маск и другие известные личности. В последнее время агрессивно набирает в стоимости эфир. А биткоин, как традиционный флагман крипторынка, в этом году впервые в истории достигал $65 000, что ст...

29 апреля 2021 г.

Быть или не быть: статус крипты в разных странах

Быть или не быть: статус крипты в разных странах

Популярность виртуальных денег с каждым годом растет, однако далеко не все государственные и частные банки признают эту валюту будущего. В каких юрисдикциях уже загорелся зеленый свет для цифровых активов, в каких нет, а какие государства приняли нейтральную позицию и гадают на кофейной гуще: быть или не быть? Разберемся. Современное восприятие Одним из главных сдерживающих факторов развития рынка криптовалют и блокчейн-технологий является их неопределенный юридический статус во многих странах...

28 апреля 2021 г.

Проблемам вопреки: как криптовалютные биржи завоевывают рынки

Проблемам вопреки: как криптовалютные биржи завоевывают рынки

Крипторынок стремительно становится неотъемлемой частью глобальной экономики, а одним из важнейших драйверов тренда служит успешное IPO американской компании Coinbase. Финансовые гиганты сегодня не ограничиваются вкладом огромных средств в цифровые активы, но выступают и в роли инвесторов криптовалютных бирж. А это свидетельство перехода рынка к фазе зрелости.     Однако количество проблем на пути к признанию все еще велико. Например, на этой неделе одна из немецких бирж остановила торги а...

22 апреля 2021 г.

Стейблкоин от Facebook, криптоплатежи от Venmo и коворкинг за токены

Стейблкоин от Facebook, криптоплатежи от Venmo и коворкинг за токены

Facebook обещает в пилотном режиме запустить стейблкоин Diem — уже в этом году. Ранее этот давно перезревший криптовалютный проект носил название Libra, а затем был переименован. Специально под его развитие Faceboоk учредил в Швейцарии Diem Association, занимающуюся юридическим сопровождением и продвижением проекта. Тем временем WeWork и Venmo начинают принимать криптовалюту в качестве средства платежа. Теперь рассчитаться за коворкинг можно цифровыми токенами. «Биткоин» от Цукерберга Пилотны...

21 апреля 2021 г.

{"type":"article","id":841,"isAuthenticated":false,"user":null}