Tether: Нью-Йоркская группа — Часть 2

Время прочтения - 8 мин.

Tether: Нью-Йоркская группа — Часть 2

30.07.2020
Maria Vullo

12 декабря 2017 года, когда биткоин уверенно шел к отметке в $20 000, новый — на тот момент — руководитель департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк Мария Вулло (Maria Vullo) сообщила о создании государственного страхового консультативного совета, объединившего 10 экспертов. 

Основная задача этой структуры —консультировать департамент по вопросам страхования и безопасности жителей штата Нью-Йорк.

Вот список из 10 человек, вошедших в состав данного совета и получивших мандат сроком на три года, т.е. до конца 2021 года:

  • David W. Anderson, президент и генеральный директор Health Now
  • Chuck Bell, директор программ профсоюза Consumers Union
  • Lucy Fato, исполнительный вице-президент и главный юрисконсульт AIG
  • Roger W. Ferguson, Jr., президент и генеральный директор TIAA
  • Karen Ignagni, президент и генеральный директор Emblem Health
  • Deanna Mulligan, президент и генеральный директор Guardian Life Insurance Company
  • Jacqueline Quintal, управляющий Financial Institutions Practice Leader, Aon Risk Solutions
  • Diane K. Spicer, член наблюдательного совета Community Health Advocates, Healthcare for All New York Campaign, Community Service Society
  • Bernie Turi, старший вице-президент и главный юрисконсульт Utica National Insurance Group
  • Michael Zarcone, исполнительный вице-президент и руководитель департамента по корпоративным отношениям MetLife.

Как видите — в списке, в основном, «крупные шишки» из страховой индустрии и системы здравоохранения. Возникает вопрос: при чем тут криптосфера? Это прояснится чуть позже, а пока давайте уделим особое внимание одному персонажу из данного списка.

Roger W. Ferguson, Jr.

Roger W. Ferguson, Jr. (Роджер У. Фергюсон-младший). С 1981 по 1984 год господин Фергюсон трудился адвокатом в нью-йоркском офисе крупной юридической фирмы Davis Polk & Wardwell, курируя работу с коммерческими банками, инвестиционными банками и корпорациями из Fortune 500.

С ноября 1997 – член Совета управляющих федерального резерва (ФРС) США.

С 1999 по 2006 год – занимал пост президента и главного исполнительного директора Совета управляющих ФРС США.

Чем запомнился Фергюсон на высоком посту в Федеральном Резерве? Он был единственным управляющим совета ФРС в Вашингтоне (округ Колумбия) во время терактов 11 сентября 2001 года. Именно он отвечал за первичное реагирование Федеральной резервной системы на террористические атаки. Его умелые действия в кризисной ситуации получили высокую оценку, а также позволили заручиться расположением и покровительством Алана Гринспена.

Именно Фергюсона Гринспен предложил администрации Буша в качестве своего преемника на посту главы ФРС. Но Белый дом сделал ставку на Бена Бернанке, и 22 февраля 2006 года Фергюсон подал прошение об отставке президенту Джорджу Бушу. С ФРС он официально распрощался 28 апреля 2006 года, а 29 июня 2016 года стал членом совета директоров Alphabet Inc (Google).

Пока не будем вдаваться в подробности, просто запомним: это очень влиятельная фигура в финансовом и юридическом истеблишменте США.

Вернемся к списку и рассмотрим следующего эксперта.

Annette LaPorte Nazareth (Аннет ЛаПорте Назарет)

Annette LaPorte Nazareth

Получив диплом юриста, Назарет c 1981 года трудится в юридической фирме Davis Polk & Wardwell, а с 1994 по 1997 год занимает пост старшего вице-президента и главного советника подразделения Lehman Brothers. С 1997 по 1998 год – управляющий директор Citigroup «Salomon Smith Barney», заместитель руководителя департамента рынков капитала.

В 1998 году Назарет включают в состав Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) — в качестве старшего советника бывшего председателя SEC Артура Левита. Некоторое время она исполняет обязанности директора отдела управления инвестициями. Затем 6 лет руководит департаментом регулирования рынков SEC (с марта 1999 года по август 2005 года), т.е. несет бремя персональной ответственности за надзор над происходящим на рынках ценных бумаг США.

Госпожа Назарет — член Демократической партии США, но на откровенно политический пост Комиссара SEC ее в августе 2005 года назначает президент-республиканец Джордж Буш-младший. Это странно лишь на первый взгляд, ведь в уставе SEC четко оговорена партийная квота — не более 3 комиссаров от одной партии. Республиканцы просто вынуждены были предложить высокую должность демократам.

В роли Комиссара Назарет выдвигает многочисленные инициативы, выступает за внедрение принципов тщательно продуманного регулирования в работе Комиссии, продвигая программу «Консолидированный надзор» (CSE program). Главная «фишка» подхода — принцип добровольного режима надзора для крупнейших национальных холдинговых компаний и инвестиционных банков. 

Многие эксперты позже сетовали на то, что кампания по предоставлению банкам-гигантам избыточной свободы в вопросах «саморегулирования» и сыграла роль триггера кризиса 2008 года. Но госпожа Назарет покидает пост в SEC буквально накануне упомянутого кризиса, а сменивший ее в сентябре 2008 года Кристофер Кокс вскоре сообщает — Комиссией принято решение о сворачивании программы CSE.

Преемник предпринял все возможное ради того, чтобы неоднозначную программу не ассоциировали с кризисом 2008 года и лично с Назарет. Тем не менее, именно чрезмерная «свобода» банков — в плане спекуляций на рынке ипотечных займов с высокой степенью риска — и послужила пусковым механизмом локального кризиса ипотечного кредитования. Чуть позже кризис-2008 охватил банковскую систему США в целом, а затем и глобальный финансовый мир.

Но, как говорят, главное — вовремя уйти, и госпожа Назарет спокойно возвращается в юридическую фирму Davis Polk & Wardwell, на этот раз в качестве партнера и главы представительства компании со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

У Davis Polk & Wardwell транснациональный статус, а одна из главных функций компании — роль посредника в отношениях ведущих финансово-инвестиционных структур и регуляторных органов разных стран мира. Компания отвечает за адаптацию национальных регуляторных законодательств к интересам клиентов Davis Polk & Wardwell. Проще говоря, это профессиональные и очень крутые лоббисты.

А теперь давайте вспомним о криптоиндустрии.

Мы не знаем, имеет ли отношение Davis Polk & Wardwell к разработанному департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYSDFS) своду правил BitLicense, но юристы компании несомненно причастны к лоббированию интересов структур, получивших упомянутую лицензию.

В число клиентов Davis Polk & Wardwell, в частности, входит биржевая сеть Intercontinental exchange (ICE) и ее подразделение — Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE). Какое отношение имеет ICE к криптовалютам, спросите вы? Прямое — через платформу торговли цифровыми активами BAKKT.

BAKKT — структурное подразделение NYSE, управляемое Келли Леффлер и Джеффри Спрэтчером.

Kelly Loeffler
Jeffrey Sprecher

Келли Леффлер и Джеффри Спрэтчер не просто супруги: Джеффри совмещает должности генерального директора сразу двух структур — ICE и NYSE. А вот юридическую поддержку им оказывает «старый друг» — Аннет Назарет.

Недавно платформа BAKKT анонсировала партнерство с Galaxy Digital — структурой Майка Новограца (Mike Novogratz).

Mike Novogratz

В рамках нового проекта Galaxy обеспечит доступ к рынку цифровых активов (физическую ликвидность), а BAKKT — сохранность виртуальных валют для клиентов Galaxy Digital.

Напомним, что именно сотрудничество с Майком Новограцем позволило американской прокуратуре предъявить руководству Tether обвинение в осуществлении противозаконной деятельности. У Новограца и его компании юрисдикция США, а прокуратуре удалось собрать документы, подтверждающие деловые связи Новограца с Tether.

И, конечно же, лоббированием интересов зарождающегося альянса BAKKT и Galaxy Digital (а заодно проблемами взаимоотношений с руководством штата Нью-Йорк и американскими правительственными структурами) займется уже хорошо известная нам Davis Polk & Wardwell.

Какое отношение ко всему перечисленном имеет упомянутый ранее влиятельный господин Роджер Фергюсон-младший? Самое непосредственное. Именно с ним в основном и придется договариваться госпоже Назарет по вопросам урегулирования правовых коллизий, возникающих в отношениях с департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк.

Впрочем, особых сложностей у нее не возникнет, ведь Роджер Фергюсон-младший и Аннет ЛаПорте Назарет — супруги. Более того, чета Фергюсон-Назарет займется ликвидацией избыточной конкуренции, усложняя потенциальным лицензиатам механизм получения BitLicense.

Но это еще не все. С 2018 года Аннет Назарет оказывает консультационные услуги компании Bitfury, специализирующейся на разработке программного обеспечения и производстве оборудования для «майнинга» биткоина на пуле BTC.com. А эксклюзивный партнер BitfuryBlockstreamславится фирменными техническими решениями. Так, 12 октября 2015 года Blockstream анонсировал выпуск прототипа, способного обеспечить передачу активов между Liquid Sidechain и основным блокчейном BTC. Эти компании — ведущие разработчики Liquid Network, позволяющей оперативно и достоверно передавать данные о транзакциях между участниками своей сети в обход основной сети биткоина (путем записи данных в блокчейн BTC блоками и с задержкой).

Кроме того, глава Blockstream – Адам Бэк — стоял у истоков создания Bi

tcoin и вел переписку с легендарным Сатоши Накамото. Имя Бэка удостоено упоминания в «священной скрижали» криптоэнтузиастов — в «Белой книге» Bitcoin whitepaper.

Blockstream — еще и крупнейший спонсор группы Bitcoin Core, отвечающей за разработку и внедрение обновлений для «святая святых» — исходного кода сети биткоина. Этим во многом и объясняется успешность сети Liquid.

Настало время упомянуть очередного персонажа нашей истории – Мэттью Розака

Matthew Roszak

Мэтью Розак — достаточно известный крипто-инвестор и, как говорят, приятель Брока Пирса. Господин Розак входил в состав совета директоров стартапа Noble Markets, владевшего банком-прокладкой Noble Bank International. Эта структура длительное время обеспечивала прикрытие для Tether. Кроме того, в «копилке» Розака хранятся солидные пакеты акций компаний BitFury и Blockstream, что косвенно намекает на связь Мэттью с Аннет Назарет.

Пора вспомнить и о федеральном Окружном суде Южного округа Нью-Йорка. Именно здесь проходили слушания по большинству самых громких процессов криптоиндустрии — как по делу против Bitfinex и Tether, так и по проекту Gram Павла Дурова.

Geoffrey Berman

Пост федерального прокурора по Южному округу штата Нью-Йорк занимал Джеффри Берман (Geoffrey Berman). Имя и громкую известность он заработал отправкой за решетку личного адвоката Дональда Трампа, а также попыткой возбудить судебную процедуру импичмента в отношении президента США. Впрочем, амбициозная затея провалилась с треском.

Федеральная комиссия SEC уже три года ведет тяжбу с Tether и Bitfinex именно в суде Южного округа. В свое время у Комиссии возникли обоснованные сомнения в обеспеченности токена Tether – и тогда на кону стояли $2 млрд.

Сегодня баланс Tether превышает $10 млрд, но добиться через суд адекватного аудита финансовой платежеспособности «стейблкоина» никому пока и не удается.

Итак, почему же любые дела (даже Gram и Павла Дурова) рассматриваются судом оперативно, а вот история Tether, Bitfinex и аффилированных с ними структур затягивается на годы? Полагаем, темпы рассмотрения во многом определяются степенью вовлеченности и приватными интересами прокурора Южного округа.

Интересам и амбициям оппонентов мощной «Нью-йоркской» группы —назовем их «Федералами» — посвящена третья часть материала iSpace.news

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читать также

CryptoDigest. 19.10

CryptoDigest. 19.10

Прошедшие выходные не ознаменовались какими-либо значимыми подвижками на криптовалютном рынке. С пон...

19 октября 2020 г.

А что если…

А что если…

О серьезных претензиях прокуратуры штата Нью-Йорк (NYAG) к iFinex и бирже Bitfinex, наверное, слышал...

18 сентября 2020 г.

{"type":"article","id":819,"isAuthenticated":false,"user":null}