Tether: Нью-Йоркская группа — Часть 2

Tether: Нью-Йоркская группа — Часть 2

30.07.2020

Время прочтения - 8 мин.

Maria Vullo

12 декабря 2017 года, когда биткоин уверенно шел к отметке в $20 000, новый — на тот момент — руководитель департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк Мария Вулло (Maria Vullo) сообщила о создании государственного страхового консультативного совета, объединившего 10 экспертов. 

Основная задача этой структуры —консультировать департамент по вопросам страхования и безопасности жителей штата Нью-Йорк.

Вот список из 10 человек, вошедших в состав данного совета и получивших мандат сроком на три года, т.е. до конца 2021 года:

  • David W. Anderson, президент и генеральный директор Health Now
  • Chuck Bell, директор программ профсоюза Consumers Union
  • Lucy Fato, исполнительный вице-президент и главный юрисконсульт AIG
  • Roger W. Ferguson, Jr., президент и генеральный директор TIAA
  • Karen Ignagni, президент и генеральный директор Emblem Health
  • Deanna Mulligan, президент и генеральный директор Guardian Life Insurance Company
  • Jacqueline Quintal, управляющий Financial Institutions Practice Leader, Aon Risk Solutions
  • Diane K. Spicer, член наблюдательного совета Community Health Advocates, Healthcare for All New York Campaign, Community Service Society
  • Bernie Turi, старший вице-президент и главный юрисконсульт Utica National Insurance Group
  • Michael Zarcone, исполнительный вице-президент и руководитель департамента по корпоративным отношениям MetLife.

Как видите — в списке, в основном, «крупные шишки» из страховой индустрии и системы здравоохранения. Возникает вопрос: при чем тут криптосфера? Это прояснится чуть позже, а пока давайте уделим особое внимание одному персонажу из данного списка.

Roger W. Ferguson, Jr.

Roger W. Ferguson, Jr. (Роджер У. Фергюсон-младший). С 1981 по 1984 год господин Фергюсон трудился адвокатом в нью-йоркском офисе крупной юридической фирмы Davis Polk & Wardwell, курируя работу с коммерческими банками, инвестиционными банками и корпорациями из Fortune 500.

С ноября 1997 – член Совета управляющих федерального резерва (ФРС) США.

С 1999 по 2006 год – занимал пост президента и главного исполнительного директора Совета управляющих ФРС США.

Чем запомнился Фергюсон на высоком посту в Федеральном Резерве? Он был единственным управляющим совета ФРС в Вашингтоне (округ Колумбия) во время терактов 11 сентября 2001 года. Именно он отвечал за первичное реагирование Федеральной резервной системы на террористические атаки. Его умелые действия в кризисной ситуации получили высокую оценку, а также позволили заручиться расположением и покровительством Алана Гринспена.

Именно Фергюсона Гринспен предложил администрации Буша в качестве своего преемника на посту главы ФРС. Но Белый дом сделал ставку на Бена Бернанке, и 22 февраля 2006 года Фергюсон подал прошение об отставке президенту Джорджу Бушу. С ФРС он официально распрощался 28 апреля 2006 года, а 29 июня 2016 года стал членом совета директоров Alphabet Inc (Google).

Пока не будем вдаваться в подробности, просто запомним: это очень влиятельная фигура в финансовом и юридическом истеблишменте США.

Вернемся к списку и рассмотрим следующего эксперта.

Annette LaPorte Nazareth (Аннет ЛаПорте Назарет)

Annette LaPorte Nazareth

Получив диплом юриста, Назарет c 1981 года трудится в юридической фирме Davis Polk & Wardwell, а с 1994 по 1997 год занимает пост старшего вице-президента и главного советника подразделения Lehman Brothers. С 1997 по 1998 год – управляющий директор Citigroup «Salomon Smith Barney», заместитель руководителя департамента рынков капитала.

В 1998 году Назарет включают в состав Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) — в качестве старшего советника бывшего председателя SEC Артура Левита. Некоторое время она исполняет обязанности директора отдела управления инвестициями. Затем 6 лет руководит департаментом регулирования рынков SEC (с марта 1999 года по август 2005 года), т.е. несет бремя персональной ответственности за надзор над происходящим на рынках ценных бумаг США.

Госпожа Назарет — член Демократической партии США, но на откровенно политический пост Комиссара SEC ее в августе 2005 года назначает президент-республиканец Джордж Буш-младший. Это странно лишь на первый взгляд, ведь в уставе SEC четко оговорена партийная квота — не более 3 комиссаров от одной партии. Республиканцы просто вынуждены были предложить высокую должность демократам.

В роли Комиссара Назарет выдвигает многочисленные инициативы, выступает за внедрение принципов тщательно продуманного регулирования в работе Комиссии, продвигая программу «Консолидированный надзор» (CSE program). Главная «фишка» подхода — принцип добровольного режима надзора для крупнейших национальных холдинговых компаний и инвестиционных банков. 

Многие эксперты позже сетовали на то, что кампания по предоставлению банкам-гигантам избыточной свободы в вопросах «саморегулирования» и сыграла роль триггера кризиса 2008 года. Но госпожа Назарет покидает пост в SEC буквально накануне упомянутого кризиса, а сменивший ее в сентябре 2008 года Кристофер Кокс вскоре сообщает — Комиссией принято решение о сворачивании программы CSE.

Преемник предпринял все возможное ради того, чтобы неоднозначную программу не ассоциировали с кризисом 2008 года и лично с Назарет. Тем не менее, именно чрезмерная «свобода» банков — в плане спекуляций на рынке ипотечных займов с высокой степенью риска — и послужила пусковым механизмом локального кризиса ипотечного кредитования. Чуть позже кризис-2008 охватил банковскую систему США в целом, а затем и глобальный финансовый мир.

Но, как говорят, главное — вовремя уйти, и госпожа Назарет спокойно возвращается в юридическую фирму Davis Polk & Wardwell, на этот раз в качестве партнера и главы представительства компании со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

У Davis Polk & Wardwell транснациональный статус, а одна из главных функций компании — роль посредника в отношениях ведущих финансово-инвестиционных структур и регуляторных органов разных стран мира. Компания отвечает за адаптацию национальных регуляторных законодательств к интересам клиентов Davis Polk & Wardwell. Проще говоря, это профессиональные и очень крутые лоббисты.

А теперь давайте вспомним о криптоиндустрии.

Мы не знаем, имеет ли отношение Davis Polk & Wardwell к разработанному департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYSDFS) своду правил BitLicense, но юристы компании несомненно причастны к лоббированию интересов структур, получивших упомянутую лицензию.

В число клиентов Davis Polk & Wardwell, в частности, входит биржевая сеть Intercontinental exchange (ICE) и ее подразделение — Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE). Какое отношение имеет ICE к криптовалютам, спросите вы? Прямое — через платформу торговли цифровыми активами BAKKT.

BAKKT — структурное подразделение NYSE, управляемое Келли Леффлер и Джеффри Спрэтчером.

Kelly Loeffler
Jeffrey Sprecher

Келли Леффлер и Джеффри Спрэтчер не просто супруги: Джеффри совмещает должности генерального директора сразу двух структур — ICE и NYSE. А вот юридическую поддержку им оказывает «старый друг» — Аннет Назарет.

Недавно платформа BAKKT анонсировала партнерство с Galaxy Digital — структурой Майка Новограца (Mike Novogratz).

Mike Novogratz

В рамках нового проекта Galaxy обеспечит доступ к рынку цифровых активов (физическую ликвидность), а BAKKT — сохранность виртуальных валют для клиентов Galaxy Digital.

Напомним, что именно сотрудничество с Майком Новограцем позволило американской прокуратуре предъявить руководству Tether обвинение в осуществлении противозаконной деятельности. У Новограца и его компании юрисдикция США, а прокуратуре удалось собрать документы, подтверждающие деловые связи Новограца с Tether.

И, конечно же, лоббированием интересов зарождающегося альянса BAKKT и Galaxy Digital (а заодно проблемами взаимоотношений с руководством штата Нью-Йорк и американскими правительственными структурами) займется уже хорошо известная нам Davis Polk & Wardwell.

Какое отношение ко всему перечисленном имеет упомянутый ранее влиятельный господин Роджер Фергюсон-младший? Самое непосредственное. Именно с ним в основном и придется договариваться госпоже Назарет по вопросам урегулирования правовых коллизий, возникающих в отношениях с департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк.

Впрочем, особых сложностей у нее не возникнет, ведь Роджер Фергюсон-младший и Аннет ЛаПорте Назарет — супруги. Более того, чета Фергюсон-Назарет займется ликвидацией избыточной конкуренции, усложняя потенциальным лицензиатам механизм получения BitLicense.

Но это еще не все. С 2018 года Аннет Назарет оказывает консультационные услуги компании Bitfury, специализирующейся на разработке программного обеспечения и производстве оборудования для «майнинга» биткоина на пуле BTC.com. А эксклюзивный партнер BitfuryBlockstreamславится фирменными техническими решениями. Так, 12 октября 2015 года Blockstream анонсировал выпуск прототипа, способного обеспечить передачу активов между Liquid Sidechain и основным блокчейном BTC. Эти компании — ведущие разработчики Liquid Network, позволяющей оперативно и достоверно передавать данные о транзакциях между участниками своей сети в обход основной сети биткоина (путем записи данных в блокчейн BTC блоками и с задержкой).

Кроме того, глава Blockstream – Адам Бэк — стоял у истоков создания Bi

tcoin и вел переписку с легендарным Сатоши Накамото. Имя Бэка удостоено упоминания в «священной скрижали» криптоэнтузиастов — в «Белой книге» Bitcoin whitepaper.

Blockstream — еще и крупнейший спонсор группы Bitcoin Core, отвечающей за разработку и внедрение обновлений для «святая святых» — исходного кода сети биткоина. Этим во многом и объясняется успешность сети Liquid.

Настало время упомянуть очередного персонажа нашей истории – Мэттью Розака

Matthew Roszak

Мэтью Розак — достаточно известный крипто-инвестор и, как говорят, приятель Брока Пирса. Господин Розак входил в состав совета директоров стартапа Noble Markets, владевшего банком-прокладкой Noble Bank International. Эта структура длительное время обеспечивала прикрытие для Tether. Кроме того, в «копилке» Розака хранятся солидные пакеты акций компаний BitFury и Blockstream, что косвенно намекает на связь Мэттью с Аннет Назарет.

Пора вспомнить и о федеральном Окружном суде Южного округа Нью-Йорка. Именно здесь проходили слушания по большинству самых громких процессов криптоиндустрии — как по делу против Bitfinex и Tether, так и по проекту Gram Павла Дурова.

Geoffrey Berman

Пост федерального прокурора по Южному округу штата Нью-Йорк занимал Джеффри Берман (Geoffrey Berman). Имя и громкую известность он заработал отправкой за решетку личного адвоката Дональда Трампа, а также попыткой возбудить судебную процедуру импичмента в отношении президента США. Впрочем, амбициозная затея провалилась с треском.

Федеральная комиссия SEC уже три года ведет тяжбу с Tether и Bitfinex именно в суде Южного округа. В свое время у Комиссии возникли обоснованные сомнения в обеспеченности токена Tether – и тогда на кону стояли $2 млрд.

Сегодня баланс Tether превышает $10 млрд, но добиться через суд адекватного аудита финансовой платежеспособности «стейблкоина» никому пока и не удается.

Итак, почему же любые дела (даже Gram и Павла Дурова) рассматриваются судом оперативно, а вот история Tether, Bitfinex и аффилированных с ними структур затягивается на годы? Полагаем, темпы рассмотрения во многом определяются степенью вовлеченности и приватными интересами прокурора Южного округа.

Интересам и амбициям оппонентов мощной «Нью-йоркской» группы —назовем их «Федералами» — посвящена третья часть материала iSpace.news

Подпишись на наш телеграм канал

только самое важное и интересное

Подписаться
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читать также

CryptoDigest. 24.05

CryptoDigest. 24.05

Биткоин теряет зоны поддержки — одну за другой. Практически все уровни, где киты по логике могли бы подставить первой криптовалюте надежное плечо, главной задачи так и не выполнили. Компанию BTC в поспешном отступлении составляют альткоины. Обвал был настолько значительным, что стейблкоин Tether (USDT) обошел по капитализации Cardano (ADA) и Binance Coin (BNB) и вырвался на третье место в рейтинге крупнейших цифровых валют по версии CoinMarketCap. Стоимость всех цифровых валют в понедельник, 24...

24 мая 2021 г.

Противостояние Tether и американской Фемиды — ставим точку или запятую?

Противостояние Tether и американской Фемиды — ставим точку или запятую?

Команда Tether (USDT) и биржа Bitfinex пошли на мировую с генпрокуратурой штата Нью-Йорк. На первый взгляд, неожиданный поворот в непростом конфликте свидетельствует о готовности сторон поставить точку в судебном процессе, затянувшемся на несколько лет. Вот только точка ли это?Bitfinex и Tether согласились выплатить штраф ($18,5 млн), а прокуратура взамен снимает с ответчиков обвинение в использовании средств клиентов для покрытия пропавших $850 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генера...

24 февраля 2021 г.

Сможет ли доллар остановить наступление биткоина?

Сможет ли доллар остановить наступление биткоина?

11 января биткоин (BTC) пережил одно из самых болезненных падений в истории. Если в конце недели крупнейшая цифровая валюта закрепилась выше $41 000, то в понедельник упала до $31 000.Впрочем, мало кто из аналитиков сомневается в скором завершении коррекции. К возобновлению ралли готовятся многие игроки. И сегодня курс биткоина превысил $35 000.Позитивным сигналом выступает активизация разработчиков Tether (USDT): они вновь включили «печатный станок». Обычно выпуск токенов USDT предшествует всту...

12 января 2021 г.

CryptoDigest. 19.10

CryptoDigest. 19.10

Прошедшие выходные не ознаменовались какими-либо значимыми подвижками на криптовалютном рынке. С понедельника на бирже Bitstamp был размещен USDC и открыт для торгов к парам биткоин, эфир, доллар и евро. Параллельно на той же бирже был размещен Chainlink (LINK), а 27 октября запланирован листинг OMG.Доступные пары можно посмотреть на рисунке выше.После размещения USDC на площадке Bitstamp, данная стабильная монета стала доступна для торгов практически на всех крупнейших площадках, и даже iFinex...

19 октября 2020 г.

А что если…

А что если…

О серьезных претензиях прокуратуры штата Нью-Йорк (NYAG) к iFinex и бирже Bitfinex, наверное, слышали все (или же читали в нашем материале «USDT под колпаком американской прокуратуры»). Правоохранители озвучивают обоснованное сомнение в обеспеченности кредита в $900 млн, полученного биржей. В вялотекущем режиме дело тянется с апреля прошлого года.Суть делаИсторию противостояния мы изложили в упомянутом выше материале. Коротко освежим исходные данные: биржа Bitfinex «утратила» более $850 млн из к...

18 сентября 2020 г.

Tether и Bitfinex переходят в наступление

Tether и Bitfinex переходят в наступление

В понедельник состоялись прения между представителем прокуратуры штата Нью-Йорк (NYAG) — старшим юрисконсультом Джоном Кастильоне— и юристами iFinex и Bitfinex. Свои претензии Джон Кастильоне представил в письменной форме: «На момент подачи этой заявки приказ 354 действует уже 17 месяцев. За это время ответчики подали документы о юрисдикции (в соответствии с распоряжениями Суда), но не предоставили основную информацию, затребованную в постановлении. Задержки следует немедленно прекратить, а о...

15 сентября 2020 г.

Tether выходит на рынок децентрализованных финансов (DeFi)?

Tether выходит на рынок децентрализованных финансов (DeFi)?

Совсем недавно команда Tether анонсировала запуск своего детища — USDT — на блокчейне OMG ради ускорения транзакций и сокращения издержек при осуществлении переводов. Данный переход нацелен скорее на повышение оперативности работы «маркет-мейкеров» и арбитража, поскольку позволяет быстрее перекидывать денежные средства с биржи  Bitfinex — к примеру, на ту же Binance. И вот вчера появилась свежая новость о том, что USDT станет первым стейблкоином, запущенным на блокчейне Solana. Благодаря этому...

10 сентября 2020 г.

USDT под колпаком американской прокуратуры

USDT под колпаком американской прокуратуры

Любопытной выглядит активность офиса генерального прокурора штата Нью-Йорк (NYAG). Это ведомство подало заявление в государственную судебную систему США, затребовав от Tether и Bitfinex немедленной выдачи документов по кредиту в $900 млн. Речь о сумме, ранее предоставленной Tether бирже Bitfinex.На кону $850 миллионовРасследование в отношении Tether и Bitfinex прокуратура штата Нью-Йорк начала еще в апреле прошлого года. Основанием для следственных действий стали имеющиеся у NYAG тревожные данны...

9 сентября 2020 г.

{"type":"article","id":819,"isAuthenticated":false,"user":null}