Время прочтения - 2 мин.
Строгий мониторинг будет осуществляться в отношении всех транзакций более €1 000.
Европейский совет и парламент достигли предварительного соглашения по новому пакету мер по борьбе с отмыванием денег, который включает в себя более строгие правила для криптовалютных компаний. Предлагаемые правила, охватывающие «большую часть криптосектора», обязывают фирмы мониторить своих клиентов. По соглашению, эти компании должны будут проводить проверку, если клиенты собираются совершать транзакции на сумму не менее €1 000.
Правила также касаются снижения рисков, связанных с использованием некастодиальных кошельков. В настоящее время соглашение ожидает одобрения со стороны Европейского парламента, и если оно будет одобрено, то совет и парламент должны будут официально утвердить тексты, прежде чем они вступят в силу.
Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем подчеркнул, что это предварительное соглашение является частью новой программы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Его цель — не позволить мошенникам, представителям организованной преступности и террористам узаконить свои доходы через финансовую систему. Это произошло после того, как ранее на этой неделе Европейское банковское управление расширило свои рекомендации по факторам риска отмывания денег и финансирования терроризма, включив в них криптовалютный сектор. Примечательно, что в прошлом году Европейский союз уже принял постановление MiCA, чтобы обеспечить большую ясность в отношении сферы применения и определений криптовалютного регулирования.
Источник: The Block.
Подпишись на наш телеграм канал
только самое важное и интересное
