Время прочтения - 2 мин.
В ходе рассмотрения дела о банкротстве FTX было установлено, что Сэм Бэнкман-Фрид получил несколько займов в размере $4 млрд через компании, связанные с Alameda Research, включая около $1 млрд для личных нужд.
Такие действия основателя биржи FTX прямо противоречат принципам целевого использования средств, отраженным в официальных документах компании. Ряд других менеджеров высшего звена также были замешаны в несанкционированном получении средств клиентов. В частности, сообщается, что технический директор FTX Нишад Сингх получил аналогичный займ в размере $543 млн, который использовался на цели, не связанные с профессиональной деятельностью.
Бухгалтерская отчетность компаний, связанных с Alameda Research. Источник — Pacer Documents
Данные факты могут использоваться обвинением для интерпретации действий топ-менеджмента компании как имущественных преступлений и незаконного распределения средств FTX и ее клиентов. Представители следственного комитета заявляют о беспрецедентном объеме правонарушений, превышающих масштабы аналогичных дел по банкротству Enron и других компаний. Напомним, местонахождение Сэма Бэнкмана-Фрида остается неизвестным.
Источники: CoinTelegraph, Pacer Documents
Подпишись на наш телеграм канал
только самое важное и интересное
