Время прочтения - 2 мин.
Хотя эксперты по правовым вопросам пришли к общему мнению, что в результате сделки между Министерством юстиции США (DOJ) и Binance экс-глава криптобиржи получит максимум 12-18 месяцев тюремного заключения в тюрьме с наименее строгим режимом содержания, Чанпэн Чжао все же может получить реальный срок и оказаться за решеткой надолго.
После того, как Чанпэн Чжао признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне, а Binance согласилась выплатить беспрецедентный штраф в размере $4,3 млрд, наблюдатели сочли, что эти договоренности не несут очевидной опасности ни CZ, ни его бирже.
На суде команда адвокатов будет выступать против тюремного заключения или за легкое наказание, включающее испытательный срок и домашнее содержание. Тогда как криптобиржа, заплатив штраф, сможет далее работать в США, соблюдая федеральные законы.
Тем не менее, как стало известно после субботнего заседания DOJ, прокуратура может требовать для CZ реального 10-летнего тюремного заключения, поскольку «нарушения Binance включают неспособность реализовать программы по предотвращению и сообщениях о подозрительных транзакциях с террористами, включая "Бригады Аль-Кассам" ХАМАСа, Палестинский исламский джихад (PIJ), Аль-Каиду и Исламское государство Ирака и Сирии (ИГИЛ)…, а также по сопоставлению сделок между пользователями из США и пользователями из санкционных юрисдикций, таких как Иран, Северная Корея, Сирия и Крымский регион Украины».
В этом контексте Binance уже сравнили с глобальной преступной организацией, а CZ назвали неотделимым от биржи альтер-эго.
Юристы DOJ также были удивлены решением мирового судьи Брайана Цучиды, разрешившего CZ проживать в ОАЭ до вынесения приговора.
Хотя окончательный вердикт по этому вопросу будет вынесен 8 ноября, в DOJ считают, что предварительное решение об освобождении Чанпэна Чжао под залог было принято скоропалительно.
Поэтому судья Ричард А. Джонс во вторник должен будет ставить вопрос о дополнительных условиях залога, в том числе ужесточении требования об освобождении под залог, а также более конкретных гарантий, что CZ не скроется от расследования.
Источник: Coin Edition
Подпишись на наш телеграм канал
только самое важное и интересное
