Время прочтения - 2 мин.
Законопроект, принятый 29 марта, предусматривает также ужесточение правил обычных переводов и потребует большей прозрачности от криптобанков, агентств по недвижимости и футбольных клубов.
Ограничения будут применяться к передаче криптоактивов на сумму более €1 000 в случае, когда личность клиента не может быть установлена, и на сумму более €7 000 для обычных переводов.
Закон, предусматривающий эти меры, является одним из нескольких пакетных документов, связанных с деятельностью созданного в июне 2022 года Европейского управления по борьбе с отмыванием денег (AMLA) и будет окончательно утвержден на пленарном заседании в апреле.
«Для нас важно, чтобы новый орган очень тесно сотрудничал с национальными надзорными органами и непосредственно контролировал самых рискованных поставщиков услуг криптоактивов и компаний финансового сектора, которые работают в нескольких государствах-членах», — заявил депутат Европарламента Эмиль Радев.
Он также отметил, что банки, управляющие активами и криптоактивами, агентства по недвижимости и профессиональные футбольные клубы высокого уровня должны будут подтверждать личность своих владельцев, принадлежащее им имущество и личность своих клиентов.
Источник: Сointelegraph
Подпишись на наш телеграм канал
только самое важное и интересное
