Время прочтения - 2 мин.
Новые требования распространяются, в том числе, и на рынок криптовалют.
Европейский парламент одобрил комплексный пакет законов по борьбе с отмыванием денег (AML), направленный на различные финансовые услуги и организации, включая криптовалютные компании. Нормы включают в себя разработку единого свода правил для 27 стран-членов Европейского союза и предусматривают создание во Франкфурте органа по борьбе с отмыванием денег. Усиленные меры контроля и проверка личности клиентов будут обязательными для таких организаций как банки, управляющие активами и криптоактивами. Они должны будут сообщать о подозрительной деятельности в подразделения финансовой разведки и другие компетентные органы.
Кроме того, новые меры направлены на предоставление субъектам, имеющим законный интерес, в том числе журналистам и работникам СМИ, немедленного и прямого доступа к информации о бенефициарной собственности, хранящейся в национальных реестрах, объединенных на уровне ЕС. Правила также регулируют крупные денежные платежи, криптовалютные компании, футбольные клубы и прочие сектора. Хотя некоторые наблюдатели за криптополитикой в ЕС выразили обеспокоенность по поводу потенциально жестких требований к цифровым активам по сравнению с другими финансовыми отраслями, пакет норм еще должен быть официально принят Советом ЕС, чтобы стать законом.
Источник: Cointelegraph.
Подпишись на наш телеграм канал
только самое важное и интересное
