Конгрессмены против Tether и Binance

Два члена Конгресса США от республиканской партии обратились в Минюст с требованием расследовать деятельность Tether и Binance в связи с возможным содействием финансированию террористических групп, включая ХАМАС.

В письме к генеральному прокурору Меррику Гарланду сенаторы Синтия М. Ламмис и Френч Хилл призвали власти к «решительным действиям», если криптокомпании будут признаны виновными.

«Я направляю просьбу к министерству юстиции с требованием провести расследование в отношении Tether и Binance после сообщений о том, что они были посредниками для передачи средств ХАМАС и занимались незаконной деятельностью», — написала сенатор Ламмис в Х.

Конгрессмены считают, что Binance не стала замораживать счета, связанные с ХАМАС, и пренебрегла правилами по борьбе с отмыванием средств. А то, что крупнейшая криптобиржа зарегистрирована за рубежом, способствует проведению незаконных транзакций. По данным американских СМИ, террористические группировки имели счета на Binance, 100 из которых было закрыто по требованию Израиля.

Криптобиржа пока никак не прокомментировала обращение конгрессменов в Минюст США, а вот Tether, эмитент стейблкоина USDT, опроверг претензии законодателей.

«Tether как ведущая организация в индустрии стейблкоинов бескомпромиссна в своем соблюдении нормативных требований. Наши строгие процессы проверки, механизмы непрерывного мониторинга и сотрудничество с правоохранительными органами по всему миру подтверждают нашу непреклонную приверженность сдерживанию и противодействию незаконной деятельности. Пока нет доказательств того, что Tether нарушил законы о санкциях или Закон о банковской тайне из-за ненадлежащей практики должной проверки клиентов», — сказано в заявлении Tether.

Несмотря на то, что конгрессмены потребовали от Минюста США наказать «плохих игроков», они подчеркнули важность разграничиванить криптокомпании, которые занимаются незаконной деятельностью, от тех, которые соблюдают все требования.

Источник: CryptoSlate