Время прочтения - 4 мин.
6 августа прекратила существование Bitsonar — инвестиционная компания с украинскими корнями. Любопытна она, как минимум, тем, что ей удалось привлечь около $2,5 млн от инвесторов из разных стран мира. Руководил этим предприятием Александр Товстенко. Это бывший клерк среднего звена в правительстве Украины: в свое время он руководил департаментом заработной платы и условий труда — подразделением Министерства социальной политики.
Эта грустная, но достаточно типичная история развивалась следующим образом:
Проект Bitsonar позиционировал себя как стартап, использующий торговых ботов для генерации прибыли от торгов на криптовалютном рынке. Компании удалось привлечь внимание Павла Лернера — достаточно известного крипто-консультанта. И это сотрудничество обеспечило молодой проект дополнительной инвестиционной привлекательностью.
Сам Павел Лернер в интервью CoinDesk пояснил — некие приятели порекомендовали его создателям Bitsonar, находившимся в поиске эксперта, способного настроить торговых ботов.
С помощью Лернера были запущены боты для торговли на Huobi и Bitfinex, но уже в ноябре Bitsonar расстается с консультантом.
«Я не знаю, о чем они думали и как собирали деньги. Они уволили меня, потому что их не устраивала прибыльность ботов», — пояснил Лернер в интервью CoinDesk.
Юридическое лицо Bitsonar OU зарегистрировано в Эстонии, где компании и выдали лицензию на занятие крипто-бизнесом. Об этом свидетельствует документ, выложенный порталом Forklog.
«Я слишком доверял Эстонии (хорошее место для стартапов) и лицензиям», — признался CoinDesk один из финских «вкладчиков» Bitsonar, попросивший не упоминать его имя.
Для собственной рекламы компания привлекала к сотрудничеству популярные «криптотематические» YouTube-каналы. Среди них особо «засветились» Ivan On Tech (позже он удалили ролик Bitsonar), MMCrypto , CryptoTV и CryptoJoker.
Проблемы в компании начались еще в конце 2019 года. В июле Ярослав Штадченко (под псевдонимом «Ян Новак») дает интервью изданию Forklog. По словам Новака-Штадченко, летом и осенью 2019 года дела на предприятии шли нормально, но в декабре минувшего года господин Товстенко потребовал от подчиненных — любым способом предотвратить вывод клиентами их средств.
Ярослав Штадченко также сообщил, что в том же месяце Товстенко оставил работников Bitsonar без годовых бонусов, а сам провел новогодние праздники в Дубае. Эти слова подтверждаются и видео-отчетом об отдыхе, опубликованном Товстенко на YouTube.
Позже Ярослав Штадченко уволился и стал угрожать владельцам компании, заявив о готовности привлечь их к уголовной ответственности за мошенничество. Пользуясь доступом к сайту компании (его разработкой он и занимался), Ярослав опубликовал контактные данные владельца, напрямую обвинив его в мошенничестве и присвоении денег. Штадченко также добавил, что подал уведомление об уголовном преступлении в ФБР через посольство США в Киеве. Этим документом он поделился с CoinDesk. Судя этому уведомлению, Товстенко нанял Штадченко примерно в середине 2018 года для «оказания консультационных услуг» по разработке маркетинговой стратегии и созданию веб-сайтов.
По сути, Штадченко обвинил Товстенко в шести уголовных преступлениях (включая банковские махинации, мошеннические действия с ценными бумагами и масштабное мошенничество против Соединенных Штатов). В разговоре с CoinDesk он пояснил, что также планирует подать жалобу в Европол и украинские правоохранительные органы.
А затем был разыгран спектакль с похищением. 27 августа Штадченко прямо у его дома «выкрали» некие неизвестные люди. Как выяснилось через 4 дня, они оказались сотрудниками спецслужб Украины, предотвратившими заказное убийство, оплаченное неким бывшим коллегой Ярослава.
По предоставленной Ярославом информации, Bitsonar собрал примерно $2,5 млн в криптовалюте. Более половины привлеченных средств — около $1,5 млн — внесли розничные инвесторы, «купившиеся» на рекламу в исполнении блогеров. Почти $650 000 поступило от крупных частных инвесторов — наличными, и под расписку. В анонимном интервью CoinDesk один из этих «вкладчиков» признался — ему обещали 11% в месяц…
На текущий момент баланс биткоин-адресов, связанных с Bitsonar, равен нулю. Об этом говорят итоги расследования CoinDesk.
Безусловно, особо удручает нередкий триумф жадности над здравым смыслом — причем даже в случае с достаточно обеспеченными людьми. И, кстати, еще неизвестно, как бы повели себя сотрудники Bitsonar, если бы Товстенко выплатил им причитающиеся по итогам года бонусы в конце года. Одним словом, берегите себя и те ресурсы, что у вас пока еще есть.
Источник: coindesk
Подпишись на наш телеграм канал
только самое важное и интересное
