Сингапурский бизнесмен обвиняется в мошенничестве на $1 млрд

Сингапурский бизнесмен обвиняется в мошенничестве на $1 млрд

28.06.2021

Время прочтения - 3 мин.

Директор Envy Asset Management и Envy Global Trading подозревается в том, что обманным путем вынудил инвесторов вложить почти $1 млрд в фиктивные никелевые сделки.

34-летнему бизнесмену Нг Юй Чжи предъявлены обвинения в вовлечении инвесторов, среди которых лучшие юристы Сингапура, в мошенническую схему — самую громкую в истории этой страны. Об этом сегодня, 28 июня, сообщает Bloomberg.

Мошенничество на миллиард

Нг Юй Чжи был арестован властями Сингапура в феврале нынешнего года. Ему предъявили 18 обвинений в мошенничестве и подделке документов. Сегодня к этому списку прибавились еще 13 исков.

Нг Юй Чжи подозревается в том, что обманным путем вынудил инвесторов вложить почти $1 млрд в никелевые сделки, которые оказались дутыми. В частности, он выступал гарантом использования полученных средств на покупку никеля у австралийской компании Poseidon Nickel, но нарушил обязательства. Более того, главный исполнительный директор Poseidon Питер Гарольд сообщил, что компания не имела и не имеет никаких отношений с Нг или связанными с ним лицами.

Согласно судебным документам, Нг Юй Чжи обвиняется в завладении чужими активами на сумму более $200 млн путем обмана или злоупотребления доверием. Среди предполагаемых жертв бизнесмена — генеральный юрисконсульт Temasek International Пек Сиок Лан, адвокат по уголовным делам Сунил Судхисан и бывший президент местного Юридического общества Тио Шен И. Пек лишился $5,5 млн, Сунил — $1 млн, а Тио — $87 000.

Как сообщает The Straitstimes, инвесторам обещали переменную доходность — в среднем 15% в течение трех месяцев.

Другими известными людьми, предположительно обманутыми Нг, являются председатель правления Vickers Capital Group Финиан Тан (лишился $19,2 млн) и исполнительный директор Chuan Hup Holdings Теренс Пе ($3 млн).

В мае против Нг Юй Чжи были поданы еще 4 иска инвесторами, стремящимися взыскать с Envy Global Trading около $50 млн.

Арест активов

Отдел по коммерческим вопросам полиции Сингапура (CAD) арестовал часть активов и имущества бизнесмена на общую сумму около $100 млн. Среди прочего конфискован и суперкар Pagani Huayra, находившийся в собственности Нг Юй Чжи.

 

Отраслевые источники оценили Ng Pagani Huayra - единственную в Сингапуре - в размере от 7 до 8 миллионов долларов.

Единственный в Сингапуре суперкар Pagani Huayra стоимостью около $8 млн, принадлежавший Нг Юй Чжи. Источник — Ляньхэ Заобао

 

Также были изъяты принадлежащие Нг Юй Чжи Ferrari 488 Pista Spider и Toyota Lexus LS500.

Тем не менее бизнесмен покинул изолятор временного содержания под залог $1,5 млн. Суд обязал его носить электронный браслет и соблюдать комендантский час. Очередное заседание по рассмотрению этого дела назначено на 5 июля.

Как ранее сообщал портал iSpace.news, правительственные регуляторы разных стран делают все возможное для предотвращения возникновения финансовых пирамид. Однако даже законы, предусматривающие жесткое наказание за мошенничество, не позволяют ликвидировать преступные схемы окончательно. Участники некоторых проектов продолжают играть в опасные игры, теряя при этом деньги.

 

Источники: Bloomberg, The Straitstimes, Ляньхэ Заобао

Подпишись на наш телеграм канал

только самое важное и интересное

Подписаться
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читать также

Инвесторы предлагают выкупить акции Toshiba за $22 млрд

Инвесторы предлагают выкупить акции Toshiba за $22 млрд

Претенденты на Toshiba рассматривают возможность предложения до 7 000 иен ($51,41) за акцию, чтобы сделать проблемный японский конгломерат частным, сообщили Reuters три источника, знакомые с ситуацией, оценивая сделку примерно в $22 млрд. Об этом сообщает CNBC. Toshiba, изучающая стратегические варианты, заявила, что в этом месяце она получила восемь предложений о выкупе и два предложения о капитальных альянсах, которые оставят ее в листинге. В настоящее время участники торгов обсуждают диапаз...

23 июня 2022 г.

Meta и другие IT-гиганты разрабатывают стандарты для метавселенных

Meta и другие IT-гиганты разрабатывают стандарты для метавселенных

Meta, Microsoft и другие технологические гиганты, стремящиеся создать новую концепцию метавселенной, сформировали группу содействия разработке отраслевых стандартов, которые сделают зарождающиеся цифровые миры компаний совместимыми друг с другом. Об этом сообщает Reuters.  В число участников форума по стандартам Metaverse входят многие крупнейшие компании, работающие в этой области. К ним относятся и производители чипов для игровых компаний, и признанные органы по установлению стандартов, такие...

22 июня 2022 г.

Более 100 компаниям из ЕС не помеха санкции против России

Более 100 компаниям из ЕС не помеха санкции против России

Исследование показало, что более 100 компаний из стран Европейского Союза продолжают работать в России почти четыре месяца после того, как вторжение в Украину вызвало ряд международных санкций против Москвы. Об этом сообщает Bloomberg. 116 компаний ЕС составляют почти половину из 247 многонациональных компаний, которые все еще ведут бизнес в стране, несмотря на растущее общественное давление с целью наказать режим президента Владимира Путина за нападение. Об этом говорится в исследовании, прове...

17 июня 2022 г.

Китайский Netflix продают за $7 млрд

Китайский Netflix продают за $7 млрд

На фоне активного регулирования деятельности китайского технологического сектора, интернет-гиганты Поднебесной избавляются от непрофильных активов.

15 июня 2022 г.

Обзор One Medical: недооцененный медицинский стартап?

Обзор One Medical: недооцененный медицинский стартап?

Наш обзор посвящен перспективам одного из самых интересных медицинских стартапов США. Эта молодая компания привлекательна тем, что ее акции могут быть недооценены из-за резонансного скандала, о котором, вероятно, вскоре все забудут.

14 июня 2022 г.

{"type":"article","id":1977,"isAuthenticated":false,"user":null}